南京金箔集团有限责任公司于2016年2月4日在南京金元宝大酒店中央厅召开股东会。

集团目前股权状况如下：截至2015年12月31日，集团共有35位股东，其中自然人股东为34人，出资额为52681405.89 元，占公司股权比例为90.83%，法人股股东工会（持股会）出资额为5208087.25元，占公司股权比例为8.98%，另工会持股会空置股权110506.86元，占总股本的0.19%。

本次会议在15天前已通过电话、当面签收、特快专递、在《扬子晚报》、《南京晨报》进行公告等方式将此次会议的主要内容通知各位股东成员，召集程序符合法律及南京金箔集团有限责任公司章程的规定，应到34位自然人股东及工会5名股东代表，实到自然人股东30人，工会持股会代表 5人，未到4人，根据相关法律规定和会议通知要求，未到之人视为放弃此次对各项决议的表决权。本次会议符合法律及公司章程的规定。

会议对《金箔集团第六次体制改革及其所属各大公司股权结构调整方案》议案、《工会持股会空置股权处置方案》议案、《集团公司2015年分红方案》议案和《集团监事会改选议案》进行了审议表决。自然人股东29人和工会持股会同意此次会议全部议案，占集团股权表决权的99.89%，以上四个议案全部通过。

南京金箔集团有限责任公司

2016年2月15日