南京金箔控股集团有限责任公司 股东会表决情况
时间：2017-03-15

南京金箔控股集团有限责任公司于2017年1月26日在南京金元宝大酒店中央厅召开股东会。
    集团目前股权状况如下：截至2016年12月31日，集团共有39位股东，其中自然人股东为38人，出资额为52953727.85元，占公司股权比例为91.3%，法人股股东工会（持股会）出资额为5046272.15元，占公司股权比例为8.7%。
    本次会议在15天前已通过电话、短信、当面签收、在公司网站上公告等方式将此次会议的主要内容通知各位股东成员，召集程序符合法律及南京金箔控股集团有限责任公司章程的规定，应到38位自然人股东及工会5名股东代表，实到自然人股东33人，工会持股会代表 5人，未到自然人股东5人，根据相关法律规定，未到之人视为放弃对此次各项决议的表决权。本次会议符合法律及公司章程的规定。
    会议对《集团公司2016年分红方案》议案进行了审议表决。自然人股东32人和工会持股会全部通过此次分红会议议案，占集团股权表决权的87.59%。

南京金箔控股集团有限责任公司

2017年1月26日